La enseñanza del derecho penal a partir de casos reales. Tomo II

$300

Dardo Preza Restuccia

ISBN: 5472 Categoría: Autor/a:
Comparte con tus contactos

Descripción

1ª edición, noviembre de 2012

Formato 17×24

ISBN 978-9974-2-0875-9

Páginas 206

 

Índice

ÍNDICE

PRIMERA PARTE
CAPÍTULO I.
DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
¿Es la fe pública un bien jurídico protegible? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. La definición dogmática de “fe pública” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1. Conceptos fundamentales: la idea de genuinidad
y de veracidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2. Delitos que afectan el valor genuinidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3. Delitos que afectan la verdad sustancial del documento . . . . . 10
2. La herramienta clave para resolver un presunto delito de
falsificación: los elementos de la falsificación documentaria . . . . . . 11
2.1. Análisis particularizado de los elementos de la falsificación
documentaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A) La “inmutatio veritatis” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
B) La “imitatio veritatis” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
C) El elemento dolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
D) El elemento daño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
E) La relevancia jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2. Concepto penal de documento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3. Los elementos del documento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.4. La firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.5. Tipos de documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.6. Distinción necesaria: documentos y certificados . . . . . . . . . . . 19
2.7. El delito de falsificación o alteración de un documento privado
(art. 240 del C.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.8. Delitos de falsificación ideológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.9. El “tertium genus” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.10. Hacer uso de un documento falso, sin haber participado
en la falsificación (art. 243 del C.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3. Aspectos penales en la ley de cheques Nº 14.412 . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1. Naturaleza jurídica del cheque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.2. El bien jurídico protegido en la ley de cheques . . . . . . . . . . . . 25
3.3. Análisis de las figuras penales en la ley de cheques . . . . . . . . 27
3.4. El encarcelamiento de un librador de cheques sin provisión
de fondos, ¿es una suerte de “prisión por deudas”? . . . . . . . . . 29
3.5. El delito de desnaturalización del cheque (art. 60 de la ley) . . 31
3.6. Evocación de algunas transacciones insólitas, utilizando
cheques como medio de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
CAPÍTULO II.
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA . . . . . . . . . . . . . 35
1. Concepto de Seguridad Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.1. El delito de incendio (art. 206 del C.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.2. El delito de estrago (art. 207 del C.P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1.3. Estudio analítico de las agravantes específicas del art. 208 C.P. 38
1.4. El concurso formal de delitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1.5. Fabricación y depósito de sustancias explosivas (art. 209 del C.P.) 40
1.6. El peligro de desastre ferroviario (art. 212 del C.P.) . . . . . . . . 41
1.7. El delito que provoca un desastre ferroviario (art. 213 C.P.) . 41
1.8. El atentado culpable contra la seguridad de las vías férreas
(art. 215 del C.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1.9. El atentado contra la seguridad de los transportes públicos
(art. 216 del C.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
CAPÍTULO III.
DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA
(Título VII del Código Penal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1. Delitos contra la Salud Pública en el C.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.1. El delito de envenenamiento de aguas públicas y adulteración
de sustancias alimenticias (art. 218 del C.P.) . . . . . . . . . . . . . . 44
1.2. La segunda modalidad delictiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1.3. El delito de fabricación de sustancias alimenticias, en forma
peligrosa para la salud (art. 219 del C.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1.4. El ofrecimiento o venta de sustancias peligrosas para la salud
(art. 220 C.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1.5. Venta de sustancias genuinas por persona no autorizada . . . 46
1.6. Delito que puede cometer un farmacéutico (art. 222 del C.P.) 47
2. La represión del suministro, tráfico y comercialización de
estupefacientes y su vinculación con el lavado de dinero . . . . . . . . 48
2.1. Caracteres del espectro represor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.2. Inadmisible invasión del legislador en la independencia del
Juez penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.3. La ley regula prolijamente el procedimiento a seguir, en lo
que refiere a los bienes incautados al imputado, provenientes
de actividad ilícita (art. 63 de la Ley) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.4. Concepto y definición de “precursores químicos” . . . . . . . . . . . 57
2.5. Cometer delito, estando drogado, agrava la pena (art. 6 de la
Ley) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3. El suministro y consumo de drogas en las actividades deportivas . 59
3.1. El pacto antideportivo (art. 6 del Decreto-Ley) . . . . . . . . . . . . 59
3.2. Peligroso avance represivo de la Ley (ver el art. 6to, inciso
final) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.3. El consumo de drogas en las actividades deportivas . . . . . . . . 61
CAPÍTULO IV.
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA . . . 63
1. Delitos que afectan la potestad de Justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1.1. Delitos que coliden contra el fin último de la Justicia . . . . . . . 64
1.2. Estudio particularizado de las figuras penales . . . . . . . . . . . . 64
1.2.1. El delito de omisión en denunciar delitos (art. 177 C.P.) 64
1.2.2. Concepto de Juez no competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
1.2.3. Situación del funcionario policial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
1.2.4. Cuarta categoría: situación del funcionario público en
general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
1.3. Calumnia y simulación de delito (art. 179 C.P.) . . . . . . . 67
1.3.1. El delito de calumnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
1.3.2. El delito de simulación de delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
1.4. El delito de falso testimonio (art. 180 del C.P.) . . . . . . . . 69
1.4.1. La incidencia del Código General del Proceso,
en el momento consumativo del delito . . . . . . . . . . . . . . . 70
1.4.2. Las agravantes específicas (art. 182 C.P.) . . . . . . . . . . . . 71
1.4.3. Las atenuantes específicas (art. 181 C.P.) . . . . . . . . . . . . 71
1.5. La falsa exposición de un perito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
1.6. El delito de autoevasión (art. 184 C.P.) . . . . . . . . . . . . . . 72
1.6.1. El concurso de particulares o de funcionarios en la
evasión (arts. 185 y 186 C.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
1.6.2. La fuga del preso, por culpa del funcionario custodia
(art. 189 C.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
1.6.3. El quebrantamiento de penas de inhabilitación y
suspensión en la función pública (arts. 191 y 192 C.P.) . 74
1.7. El delito de prevaricato (art. 194 del C.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1.8. El delito de encubrimiento (art. 197 C.P) . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1.8.1. Disipando errores conceptuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
1.9. El delito de justicia por la propia mano (art. 198 C.P.) . . . . . . 77
1.10. Dirimir conflictos interpersonales, mediante violencia física,
por causa de honor, es delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
CAPÍTULO V.
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(Título IV del Código Penal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
La clasificación de los delitos atento a la modalidad típica de cada
una de las figuras penales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Las nuevas figuras introducidas por la ley 17.060 . . . . . . . . . . . . . . . . 90
CAPÍTULO VI.
LOS DELITOS CONTRA LA SOBERANÍA DEL ESTADO . . . . . . 93
Criterios doctrinarios que permiten caracterizar al delito político . . . . 94
Observación de orden didáctico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
CAPÍTULO VII.
DELITOS CONTRA EL ORDEN POLÍTICO INTERNO
DEL ESTADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
1. El delito de atentado contra el Presidente de la República
(art. 140 C.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2. El delito de rebelión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3. El delito de sedición (art. 143 del C.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4. El delito de motín (art. 144 C.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5. El delito de asonada (art. 145 del C.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
CAPÍTULO VIII.
DELITOS CONTRA LA PAZ PÚBLICA
(Título III del Código Penal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
1. El delito de instigación pública a delinquir (art. 147 C.P.) . . . . . . . 101
2. El delito de apología de hechos calificados como delitos (art. 148 C.P.) 101
3. El delito de instigación a desobedecer las leyes (art. 149 C.P.) . . . . 102
4. El delito de incitación al odio, desprecio o violencia hacia
determinadas personas (art. 149 bis del C.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
5. El delito de asociación para delinquir (art. 150 C.P.) . . . . . . . . . . . 102

SEGUNDA PARTE
CAPÍTULO I.
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS ECONÓMICOS . . . . . . . . . . 107
La trascendente reforma que introdujo la ley de concurso . . . . . . . . . 108
Análisis de la nueva figura penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Diferencias entre esta figura y el delito de insolvencia societaria
fraudulenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
La ley de concurso mantiene el principio tradicional: “societas
delinquere non potest” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
El artículo 249 de la Ley no crea un nuevo tipo penal . . . . . . . . . . . . . 110
Sobre el delincuente de “cuello blanco” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
El delito de insolvencia fraudulenta (art. 255 C.P.) . . . . . . . . . . . . . . . 111
El delito de insolvencia societaria fraudulenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
El delito de contrabando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Formas especiales de contrabando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Las últimas reflexiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
CAPÍTULO II.
EL DELITO DE LAVADO DE DINERO.
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
Florencio Macedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Definiciones del delito de lavado de dinero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
II. Bien Jurídico Protegido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
II.1. Evolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
II.2. Primeras posiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
II.3. Posición actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
II.4. El Orden Económico. Definición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
II.5. Principio de lesividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
III. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
CAPÍTULO III.
EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LOS TIPOS PENALES
DE LAVADO DE ACTIVOS
Gabriel Adriasola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
1. Del encubrimiento al lavado de activos como tipo penal autónomo 127
2. ¿Por qué no recurrir al delito de encubrimiento para sancionar la
conducta? Hacia la creación de un nuevo modelo de prevención
penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
3. Los riesgos de la autonomía típica en un modelo de excepción . . . . 131
4. La evolución de los delitos subyacentes en la legislación uruguaya 133
5. Las disfunciones generadas por el sistema de listado . . . . . . . . . . . 135
206 DARDO PREZA RESTUCCIA
6. Una alternativa entre el sistema de listado y el sistema universal 139
7. El otro pilar del modelo: los sujetos obligados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
8. El blanqueo imprudente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
9. El concurso entre el delito de lavado y el delito fiscal . . . . . . . . . . . 149
10. Los tipos penales de lavado de activos en la Ley Nº 17.016. . . . . . 151
10.1. El Artículo 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
10.2. El Artículo 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
10.3. El Artículo 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
10.4. El Artículo 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
11. Lugar de comisión del delito subyacente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
CAPÍTULO IV.
LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA.
UNA PERSPECTIVA CRIMINOLÓGICA
Jorge Rivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
El caso uruguayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
El trasfondo histórico del combate al narcotráfico . . . . . . . . . . . . . . . . 172
El concepto de Lavado de Activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Los paraísos fiscales y las listas negras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Fundamentos legitimantes del cambio de paradigma . . . . . . . . . . . . . 181
La criminalidad organizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
La evolución de los tipos de Lavado en Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Epílogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Reseña

Este manual de Derecho Penal Uruguayo, Parte Especial, está destinado -y así lo establece expresamente el autor- a sus alumnos, razón por la cual la obra está estructurada a la manera de una clase universitaria, orientada al aprendizaje de los principios y normas esenciales de la disciplina mediante un enfoque netamente didáctico, poblado de casos jurisprudenciales tomados de su vastísima experiencia personal como magistrado penal, y especialmente caracterizado por una óptica humanista, tan necesaria en tiempos en que pululan concepciones expansivas del Derecho Penal, orientadas a la progresiva criminalización de conductas infraccionales y el aumento de las penas, ofrecidos como solución simplista y equívoca a la conflictiva complejidad de la sociedad contemporánea.
Se aborda en este tomo un tema de particular interés para los estudiosos del Derecho Penal y Procesal Penal como lo es el lavado de capitales y sus implicancias de política criminal.

Autor/a

Shopping Cart