Manual de Derecho Comercial Uruguayo Tomo IV

Tabla de contenido

Introducción ………………………………………………………………………………………….33
1. La baja Edad Media y el corporativismo…………………………………….33
2. La Edad Moderna: mercantilismo ……………………………………………..34
3. La Edad Contemporánea…………………………………………………………..34
3.1.Fisiocracia………………………………………………………………………….34
3.2.La Revolución francesa ……………………………………………………….35
3.3.La Revolución industrial……………………………………………………..36
4. Siglo XX: el Derecho de la competencia………………………………………37
4.1.Regulación de la competencia………………………………………………37
4.2.Legislación nacional sobre la competencia…………………………….39
Primera parte: Defensa de la competencia
Capítulo primero: Conceptos básicos………………………………………………..43
I. Competencia…………………………………………………………………………………………43
A. Libre competencia…………………………………………………………………………..43
B. Competencia desleal……………………………………………………………………….44
C. Modelos teóricos de competencia ……………………………………………………..45
1. Competencia perfecta ……………………………………………………………….45
2. Competencia oligopólica……………………………………………………………45
3. Competencia monopólica…………………………………………………………..46
II. Derecho de defensa de la competencia y Derecho contra la concurrencia
desleal………………………………………………………………………………………………….47
A. Distinción tradicional ……………………………………………………………………..47
1. Diferencia en cuanto a su objeto………………………………………………..47
2. Diferencias en cuanto al bien protegido y al interés tutelado……….47
3. Diferencias en cuanto a la modalidad de tutela…………………………..48
B. La distinción en la actualidad………………………………………………………….48
1. El buen funcionamiento del mercado como objetivo común………….48
2. Tutela del interés de todos los partícipes del mercado…………………49
3. Aplicación de criterios valorativos propios del Derecho de defensa
de la competencia en el ámbito de la competencia desleal……………49
III. Modelos de defensa de la competencia…………………………………………………….49
A. Modelo angloamericano…………………………………………………………………..50
1. Fundamentos teóricos ………………………………………………………………50
a. El utilitarismo …………………………………………………………………….50
b. La Escuela de Chicago …………………………………………………………51
2. Derecho inglés………………………………………………………………………….56
a. Antecedentes……………………………………………………………………….56
b. Régimen vigente ………………………………………………………………….56
3. Derecho estadounidense……………………………………………………………57
a. Sherman Act……………………………………………………………………….58
b. Clayton Act y Federal Trade Commission Act………………………..60
c. Web-Pomerene Act ………………………………………………………………61
B. Modelo europeo-continental …………………………………………………………….61
1. Tratado de Roma ……………………………………………………………………..61
2. Modelo español ………………………………………………………………………..61
a. Ley 110/1963 de Represión de Prácticas Restrictivas de la
Competencia ……………………………………………………………………….61
b. Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia……………………………62
c. Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia……………………………63
Capítulo segundo: Marco constitucional e intervención estatal
en el mercado ……………………………………………………………………………………..65
I. Principios constitucionales…………………………………………………………………….66
A. Principio de libertad de empresa ……………………………………………………..66
1. Libertad de acceso al mercado …………………………………………………..66
a. Libertad para dedicarse a cualquier actividad ……………………….66
b. Libertad profesional y deber de trabajar ……………………………….67
2. Libertad de decisión empresarial ………………………………………………67
3. Libertad de cesación empresarial………………………………………………67
B. Limitaciones a los principios……………………………………………………..68
1. Criterios delimitadores en la Constitución uruguaya ………………….69
2. Conceptos de interés general y de orden público …………………………70
a. Jurisprudencia de la SCJ respecto del alcance del concepto de
«interés general»………………………………………………………………….71
b. Caso de limitación a la libertad de prensa……………………………..72
C. Privación del derecho de propiedad ………………………………………………….74
1. Consideraciones jurisprudenciales …………………………………………….75
2. Intervención de empresas …………………………………………………………75
a. Expropiación de industrias laneras……………………………………….76
b. Expropiación de frigoríficos ………………………………………………….76
c. Expropiación de la Compañía del Gas……………………………………78
II. Monopolios y trusts……………………………………………………………………………….78
A. Monopolios estatales……………………………………………………………………….78
1. Saneamiento y abastecimiento de agua potable ………………………….79
2. Telecomunicaciones ………………………………………………………………….80
3. Seguros……………………………………………………………………………………81
a. Proceso de liberalización del mercado de seguros …………………..81
b. El Banco de Seguros del Estado ……………………………………………83
c. Trámite de autorización y habilitación ………………………………….85
d. Exigencias particulares para determinadas entidades ……………89
e. Contralor…………………………………………………………………………….90
4. Otros monopolios estatales ……………………………………………………….91
a. Ferrocarriles ……………………………………………………………………….91
b. Energía eléctrica y combustibles …………………………………………..91
B. Contralor de trusts …………………………………………………………………..93
III. Funciones atribuidas al Estado en el ámbito de la actividad comercial e
industrial……………………………………………………………………………………………..93
A. Regulación, fomento y contralor ………………………………………………………98
1. Regulación y tutela de la actividad comercial e industrial …………..98
a. Intermediación financiera…………………………………………………….98
b. Salud ………………………………………………………………………………….104
c. Trabajo ……………………………………………………………………………….107
2. Orientación y fomento ………………………………………………………………108
a. Sector agropecuario ……………………………………………………………..108
b. Comercio exterior ………………………………………………………………..110
c. Vivienda ……………………………………………………………………………..111
d. Industria energética…………………………………………………………….111
e. Premio a la transparencia…………………………………………………….112
3. Órganos de orientación y fomento ……………………………………………..112
a. Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Const. 1967) ……………112
b. Instituto Nacional de Calidad (Ley 17.930/2005) ……………………113
c. Consejo de Economía Nacional (Ley 17.935/2005)…………………..113
d. Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo (leyes 17.930/2005 y 18.172/2007)…………………………114
e. Comisión Nacional de Televisión Digital Terrestre
(Dec. 262/2006) ……………………………………………………………………114
f. Comisión Nacional de Logística (Dec. 237/2009 y Ley 18.362)…114
g. Agencia Nacional de Desarrollo (Ley 18.602/2009) …………………115
h. Instituto Nacional de Logística (Ley 18.697/2010)………………….116
i. Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior
(Dec. 101/2006 y leyes 18.719 y 18.834/2011) …………………………117
B. Control del Poder Ejecutivo, ministerios y demás organismos públicos.118
1. Actividades que requieren autorización……………………………………..118
2. Actividades que requieren concesión………………………………………….119
3. Controles ministeriales …………………………………………………………….119
a. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)…………..119
b. Ministerio de Industria, Energía y Minería……………………………119
c. Ministerio de Salud Pública (MSP) ……………………………………….121
d. Ministerio de Defensa Nacional (MDF)………………………………….121
e. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ………………….121
f. Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)……………….122
g. Ministerio del Interior (MI) ………………………………………………….124
h. Ministerio de Turismo y Deporte (MTD)………………………………..124
i. Ministerio de Educación y Cultura (MEC)……………………………..124
4. Control de legalidad: Auditoría Interna de la Nación (AIN)…………124
a. Función en el ámbito público ………………………………………………..124
b. Función en el ámbito privado ……………………………………………….125
5. Órganos de control en materia laboral……………………………………….125
6. Control de calidad…………………………………………………………………….126
a. Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)………………………..126
b. Sistema Nacional de Certificación de la Producción Orgánica…126
7. Contralor tributario………………………………………………………………….127
a. Facultades de la administración……………………………………………127
b. Obligación de informar…………………………………………………………128
c. Sistema de identificación de empresas y contribuyentes …………130
d. Información confidencial y reserva de las actuaciones…………….130
8. Contralor registral……………………………………………………………………131
a. Registro Nacional de Obras de Construcción………………………….131
b. Registro para transporte de cargas y pasajeros………………………131
c. Registro de empresas y buques afectados al transporte ………….132
d. Sistema Nacional de Registro de Empresas …………………………..132
e. Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas…………………133
f. Registro Nacional de Comercio……………………………………………..133
g. Registros de bienes………………………………………………………………133
h. Registro de auxiliares del comercio ……………………………………….134
i. Registro de obras públicas ……………………………………………………134
j. Registro de empresas infractoras ………………………………………….134
k. Registro de Bienes de Capital Producidos por la Industria
Nacional (Dec. 798/1987)………………………………………………………135
l. Otros registros …………………………………………………………………….135
9. Contralor de determinadas actividades en particular………………….138
a. Producción e industria alimenticia………………………………………..138
b. Parque Científico y Tecnológico de Pando………………………………139
c. Ursec ………………………………………………………………………………….140
d. Ursea………………………………………………………………………………….141
C. Sociedades de economía mixta…………………………………………………………145
1. Administración Nacional de Puertos………………………………………….146
a. Ley 16.246/1992, de 8 de abril ………………………………………………148
b. Ley 17.243/2000, de 29 de junio…………………………………………….148
2. Administración de Ferrocarriles del Estado ……………………………….149
3. Pluna ………………………………………………………………………………………149
4. Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE) ……………….151
D. Áreas con iniciativa compartida ………………………………………………………153
1. Sector seguridad social……………………………………………………………..153
2. Sector financiero ………………………………………………………………………155
a. Banco de la República Oriental del Uruguay …………………………157
b. Banco Hipotecario del Uruguay (BHU)………………………………….161
3. Vivienda ………………………………………………………………………………….164
Capítulo tercero: Ley 18.159/2007, de Promoción y Defensa
de la Competencia………………………………………………………………………………165
I. Caracterización general…………………………………………………………………………165
A. Declaración de orden público …………………………………………………………..165
B. Carácter público de las normas de defensa de la competencia ……………166
C. Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia ……………………….166
1. Naturaleza jurídica…………………………………………………………………..166
2. Integración y estatuto de sus miembros……………………………………..167
3. Funciones y facultades ……………………………………………………………..168
II. Principios que orientan la LDC………………………………………………………………169
A. Bienestar de consumidores y usuarios ……………………………………………..169
1. Antecedentes de esta concepción ……………………………………………….170
2. El bienestar de los consumidores como objeto …………………………….170
a. Objeto y finalidad ………………………………………………………………..170
b. Historia de la sanción de la Ley…………………………………………….171
3. Nuestra opinión ……………………………………………………………………….172
a. El bienestar de los consumidores como perspectiva para la
tutela institucional del orden concurrencial …………………………..173
b. El consumidor como sujeto privilegiado de la tutela legal……….174
B. Principio de libre competencia …………………………………………………………174
1. Limitaciones establecidas por razones de interés general ……………174
a. Tránsito del interés general al interés colectivo……………………..174
b. Conductas anticompetitivas lícitas………………………………………..175
2. Ámbito subjetivo de aplicación del principio de libre competencia..175
3. Desregulación ………………………………………………………………………….176
C. Principio de eficiencia……………………………………………………………………..177
1. Justificación teórica de este principio ………………………………………..178
2. Consagración legal……………………………………………………………………179
a. La eficiencia como principio valorativo de las conductas
colusorias y del abuso de posición dominante…………………………179
b. La eficiencia como fundamento del proceso natural de
conquista del mercado………………………………………………………….180
c. La eficiencia como principio valorativo de los actos de
concentración monopólica …………………………………………………….181
3. Historia de la sanción de la Ley y antecedentes ………………………….182
a. Exposición de motivos y trámite parlamentario……………………..182
b. Protocolo de Fortaleza………………………………………………………….183
III. Conductas prohibidas ……………………………………………………………………………183
A. Concepto legal de conductas anticompetitivas…………………………………..183
1. Efecto u objeto………………………………………………………………………….184
2. Mercado relevante ……………………………………………………………………184
B. Posición dominante…………………………………………………………………………185
1. Concepto de posición dominante………………………………………………..185
2. Abuso de posición dominante…………………………………………………….186
a. Actuación indebida ………………………………………………………………187
b. Abuso de posición dominante y abuso de derecho …………………..188
C. Prácticas prohibidas ……………………………………………………………………….188
1. Prácticas prohibidas en el art. 4 de la LDC ………………………………..190
a. Calificación de la ilicitud………………………………………………………190
b. Obstaculización del acceso al mercado…………………………………..191
c. Subordinación de la celebración de contratos a la aceptación
de obligaciones complementarias o suplementarias………………..191
d. Prácticas anticompetitivas resueltas a través de asociaciones
o gremiales de agentes económicos………………………………………..192
2. Prácticas prohibidas en el art. 4 bis de la LDC……………………………192
3. Prácticas anticompetitivas no previstas en la LDC……………………..193
a. Falseamiento de la competencia por actos desleales……………….193
b. Precios predatorios ………………………………………………………………193
4. Excepciones……………………………………………………………………………..194
D. Tutela administrativa …………………………………………………………………….195
1. Procedimiento administrativo……………………………………………………195
a. Actuación por denuncia………………………………………………………..195
b. Prueba………………………………………………………………………………..196
c. Suspensión de actuaciones……………………………………………………196
2. Facultades de la CPDC …………………………………………………………….197
a. Medidas preparatorias y cautelares ………………………………………197
b. Sanciones aplicables por la CPDC…………………………………………199
c. Atenuantes………………………………………………………………………….200
3. Valoración ……………………………………………………………………………….202
a. Alcance de la valoración……………………………………………………….202
b. Criterios propuestos legalmente……………………………………………203
c. Irrelevancia de la acreditación de un daño efectivo ………………..204
E. Tutela jurisdiccional……………………………………………………………………….204
1. Acciones…………………………………………………………………………………..205
a. Declaración de la existencia de una práctica restrictiva de la
competencia ………………………………………………………………………..205
b. Responsabilidad extracontractual…………………………………………205
c. Nulidad ………………………………………………………………………………207
2. Medidas cautelares…………………………………………………………………..207
3. Prescripción……………………………………………………………………………..208
IV. Actos de concentración económica ………………………………………………………….208
A. Definición de actos de concentración económica………………………………..210
1. Las empresas partícipes……………………………………………………………210
a. Concepto de empresa……………………………………………………………210
b. Incidencia sobre el alcance de la obligación de notificar ………….211
2. Modificación de la estructura de control …………………………………….212
3. Actos de concentración previstos legalmente………………………………214
a. Fusión de sociedades ……………………………………………………………215
b. Adquisición de participaciones sociales………………………………….215
c. Adquisición de establecimientos……………………………………………215
d. Adquisición de activos empresariales…………………………………….216
e. Negocios jurídicos que importen la transferencia del control
de la totalidad o parte de unidades económicas o empresas…….216
B. Notificación ……………………………………………………………………………………217
1. Actos de concentración que deben ser notificados ……………………….218
2. Casos en que no corresponde la notificación……………………………….219
a. Adquisición de empresas en las que el comprador ya tuviera
el 50 % de las acciones emitidas ……………………………………………219
b. Adquisición de bonos, debentures o acciones sin derecho a voto 219
c. Adquisición de empresas nacionales por empresas extranjeras .219
d. Adquisición de empresas declaradas en concurso …………………..220
3. Procedimiento ………………………………………………………………………….221
a. Nota……………………………………………………………………………………221
b. Plazo…………………………………………………………………………………..222
c. Sanciones ……………………………………………………………………………223
C. Autorización de concentraciones………………………………………………………224
1. Elementos configurativos de la prohibición ………………………………..225
a. Restricción, limitación, obstaculización, distorsión o
impedimento de la competencia actual o futura……………………..226
b. Mercado relevante ……………………………………………………………….226
c. Competencia externa……………………………………………………………227
d. Ganancias de eficiencia………………………………………………………..227
2. Procedimiento para obtener la autorización ……………………………….228
a. Solicitud de autorización………………………………………………………228
b. Pronunciamientos de la CPDC ……………………………………………..229
c. Evaluación de las operaciones de concentración …………………….229
d. Consecuencias de la omisión…………………………………………………230
3. Alcance de la autorización…………………………………………………………231
a. Aclaración …………………………………………………………………………..231
b. Medidas de mitigación …………………………………………………………231
c. Registro ………………………………………………………………………………232
d. Monopolio de hecho ……………………………………………………………..232
Conclusiones……………………………………………………………………………………………….233
Segunda parte: Defensa del consumidor
Capítulo primero: La relación de consumo……………………………………….241
Sección primera: Sujetos de la relación de consumo………………………………….241
I. El proveedor …………………………………………………………………………………………241
A. Concepto ………………………………………………………………………………………..241
B. Actividades del proveedor ……………………………………………………………….242
C. Profesionalidad ………………………………………………………………………………242
1. Comparación entre proveedor y comerciante………………………………242
2. Diferencias ………………………………………………………………………………242
a. La exigencia de que la actividad se realice sea de cuenta
propia contenida en el art. 1 CCom……………………………………….242
b. La expresión final del art. 3 «en una relación de consumo»……..243
3. Diverso alcance de los actos enumerados en el art. 3 de la LRC,
respecto a la enumeración de actos de comercio que contiene el
art. 7 CCom……………………………………………………………………………..243
II. El consumidor ………………………………………………………………………………………244
A. El consumidor como persona física o jurídica ……………………………………244
B. Adquisición o utilización como destinatario final de productos o
servicios…………………………………………………………………………………………244
1. El consumidor como destinatario final……………………………………….244
2. El consumidor como adquirente en función de una relación de
consumo…………………………………………………………………………………..245
3. El comerciante como consumidor……………………………………………….245
a. Posición de Ordoqui Castilla…………………………………………………245
b. Posición de Szafir ………………………………………………………………..245
c. Nuestra posición………………………………………………………………….246
d. Las sociedades comerciales como consumidoras……………………..247
Sección segunda: Objeto de la relación de consumo…………………………………..248
I. Concepto de producto y servicio ……………………………………………………………..248
II. Onerosidad …………………………………………………………………………………………..248
III. Previsiones especiales para determinados productos ……………………………….249
Sección tercera: Oferta, publicidad y contratos de adhesión………………………249
I. La oferta ………………………………………………………………………………………………249
A. Plazo y efecto vinculante …………………………………………………………………250
1. Formación del consentimiento en contratos con el consumidor…….250
2. Oferta por plazo determinado ……………………………………………………250
3. Aceptación tardía……………………………………………………………………..250
4. Revocación de la oferta……………………………………………………………..251
5. Comparación con el régimen del CCom………………………………………251
6. Comparación con el régimen del Código Civil……………………………..252
B. Deber de informar…………………………………………………………………………..252
1. Sobre la información…………………………………………………………………252
2. Información sobre productos defectuosos o usados………………………253
C. Prácticas abusivas en la oferta ………………………………………………………..254
1. Enumeración legal de las prácticas abusivas ……………………………..254
a. Negar la provisión de productos o servicios al consumidor………254
b. Hacer circular información que desprestigie al consumidor…….255
c. Fijar plazos para el cumplimiento de las obligaciones
manifiestamente desproporcionados ……………………………………..255
d. Entregar productos o proveer servicios que no hayan sido
previamente solicitados………………………………………………………..255
e. Hacer aparecer al consumidor como proponente de la adquisición
de bienes o servicios …………………………………………………………….256
2. Precisiones sobre la enumeración del art. 22………………………………256
II. Publicidad…………………………………………………………………………………………….256
1. Publicidad veraz ………………………………………………………………………257
a. Variantes de publicidad engañosa…………………………………………258
b. Medidas contra la publicidad engañosa …………………………………259
2. Publicidad comparativa…………………………………………………………….260
3. Publicidad parasitaria, adhesiva o apoyada ……………………………….262
4. Sobre frases publicitarias y el régimen marcario ………………………..263
III. Sobre los contratos de adhesión ……………………………………………………………..263
Capítulo segundo: Derechos del consumidor ……………………………………267
Sección primera: Sobre los derechos básicos del consumidor ……………………..267
I. Derecho de retracto……………………………………………………………………………….267
II. Derecho a la educación, libertad de elección y tratamiento igualitario………269
Sección segunda: Derecho a la prevención y al resarcimiento ……………………269
I. Tutela pública del derecho a la prevención ……………………………………………..269
II. Responsabilidad ……………………………………………………………………………………270
A. Responsabilidad por incumplimiento ……………………………………………….270
B. Responsabilidad por daños………………………………………………………………270
C. Normas sobre acciones y procesos ……………………………………………………271
D. Caducidad (art. 37)…………………………………………………………………………272
E. Prescripción (art. 38) ………………………………………………………………………273
III. Garantía contractual de productos y servicios …………………………………………274
Sección tercera: Derechos relacionados con la protección de otros intereses .274
I. Protección de la vida, la salud y la seguridad (lit. A, art. 6)………………………274
II. Derechos relacionados con la información (lit. C, art. 6)…………………………..274
III. Sanciones……………………………………………………………………………………………..274
Capítulo tercero: Otras disposiciones ……………………………………………….277
Sección primera: Organización administrativa…………………………………………277
I. Enumeración de competencias……………………………………………………………….277
II. Audiencias ……………………………………………………………………………………………277
III. Facultades sancionatorias……………………………………………………………………..278
Sección segunda: Tutela de los derechos del consumidor …………………………..279
I. Protección para compras a crédito ………………………………………………………….279
II. Sobre calidad………………………………………………………………………………………..280
III. Sobre condiciones sanitarias ………………………………………………………………….280
IV. Fijación de precios…………………………………………………………………………………281
V. Sobre envases……………………………………………………………………………………….281
VI. Sobre publicidad……………………………………………………………………………………281
VII. Normas que disponen la aplicación de la LRC…………………………………………282
VIII. Sobre telecomunicaciones………………………………………………………………..282
IX. Servicios de suministro de agua potable …………………………………………………283
X. Devolución del cambio o vuelto ………………………………………………………………283
Sección tercera: Regímenes especiales……………………………………………………..284
I. Régimen especial para usuarios o consumidores de servicios regulados
por la Ursea………………………………………………………………………………………….284
II. Normas relacionada con comercialización de bienes y defensa del
consumidor …………………………………………………………………………………………..285
III. Sobre sistema de unidades de medida…………………………………………………….286
Tercera parte: Normas de Derecho público y Derecho económico
Capítulo primero: Normas de interés general…………………………………..289
Sección primera: Cuidado del medio ambiente …………………………………………289
I. Órganos ……………………………………………………………………………………………….289
A. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
(Mvotma)……………………………………………………………………………………….289
B. Sistema Nacional Ambiental (SNA) …………………………………………………290
C. Gabinete Nacional Ambiental………………………………………………………….290
D. Otros organismos ……………………………………………………………………………291
E. Norma sobre descentralización en materia departamental ………………..291
II. Estudio de impacto ambiental………………………………………………………………..292
III. Normas para casos particulares……………………………………………………………..293
A. Suelos rurales ………………………………………………………………………………..293
B. Normas para obras viales………………………………………………………………..294
C. Normas sobre envases …………………………………………………………………….295
D. Normas sobre protección contra contaminación de aguas…………………..295
1. Ley 16.688/1994……………………………………………………………………….295
2. Ley 18.610/2009……………………………………………………………………….298
3. Decreto 311/2011 ……………………………………………………………………..298
4. Ley 19.012/2012……………………………………………………………………….299
E. Normas sobre prevención de la contaminación atmosférica ……………….300
F. Normas sobre defensa de zona costera……………………………………………..301
G. Contaminación por plomo………………………………………………………………..301
H. Sustancias químicas ……………………………………………………………………….301
I. Uso de suelos y agua……………………………………………………………………….301
J. Protección de fauna y flora………………………………………………………………302
K. Sustancias tóxicas…………………………………………………………………………..303
L. Sobre desechos y residuos ……………………………………………………………….304
1. Derrame de contaminantes……………………………………………………….304
2. Introducción de desechos peligrosos …………………………………………..304
3. Tratamiento de residuos urbanos, domiciliarios, industriales,
tóxicos y hospitalarios ………………………………………………………………305
4. Neumáticos y cámaras fuera de uso …………………………………………..305
a. Ámbito de aplicación ……………………………………………………………306
b. Planes maestros…………………………………………………………………..306
c. Generadores especiales ………………………………………………………..308
d. Formas de gestión………………………………………………………………..308
e. Sanciones ……………………………………………………………………………309
5. Residuos de medicamentos veterinarios y otros contaminantes
provenientes de establecimientos agropecuarios y plantas
industrializadoras…………………………………………………………………….309
M. Normas para protección a la radiación ionizante ………………………………310
N. Resolución 324/2017 de la Dinama…………………………………………………..311
O. Normas relacionadas con la pesca y la acuicultura ……………………………311
P. Normas sobre contaminación acústica ……………………………………………..313
Q. Normas sobre siniestros ………………………………………………………………….313
R. Normas sobre datos meteorológicos y climatológicos………………………….313
S. Normas sobre espacios públicos……………………………………………………….314
T. Otras normas …………………………………………………………………………………316
IV. Normas sobre cuidado del medioambiente en la Ley 19.149/2014……………..316
V. Tratados internacionales……………………………………………………………………….317
Sección segunda: Conducción económica………………………………………………….318
I. Normas generales de promoción y de tutela de inversiones………………………318
A. Inversión pública ……………………………………………………………………………318
1. Marco constitucional ………………………………………………………………..319
2. Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) …………………………..320
B. Inversión privada……………………………………………………………………………321
1. Promoción Industrial (DL 14.178/1974)……………………………………..321
2. Corporación Nacional para el Desarrollo (Ley 15.785/1985)…………322
3. Agencia de Promoción de Inversión (decretos 863/1986 y
481/1994)…………………………………………………………………………………323
4. Instituto de Promoción de la Inversión (Ley 16.736/1996, de 5 de
enero)………………………………………………………………………………………324
5. Régimen general de promoción de inversiones ……………………………324
a. Ley 16.906/1998, de 7 de enero……………………………………………..324
b. Decreto 455/2007, de 26 de noviembre …………………………………..327
c. Decreto 2/2002 …………………………………………………………………….329
d. Decreto 477/2008 …………………………………………………………………329
e. Decreto 268/2020, de 30 de setiembre ……………………………………330
6. Incentivos a empresas para la contratación de desempleados
(Dec. 232/2008)…………………………………………………………………………331
7. Fomento de la inversión y el empleo (Ley 17.243/2000)……………….332
8. Fondo Industrial de Defensa Comercial (Ley 17.296/2001) ………….332
9. Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(leyes 17.930/2005 y 18.172/2007) ……………………………………………..333
10. Fondo de Inversión Productiva y Social ……………………………………..333
11. Agencia Nacional de Innovación y Agesic (leyes 17.930/2005,
18.064/2006, 18.172/2007 y 18.834/2011)……………………………………333
a. Agesic …………………………………………………………………………………333
b. Agencia Nacional de Innovación……………………………………………334
12. Estrategias regionales (Ley 18.308) …………………………………………..334
13. Parque Científico y Tecnológico de Pando (Ley 18.362/2008)……….335
14. Dirección Nacional de Planificación y Logística (Ley 18.719/2010,
de 27 de diciembre, de Presupuesto Nacional de Sueldos, Bastos
e Inversiones, Ejercicio 2010-2014) ……………………………………………336
15. Préstamos para emprendimientos productivos (Ley 18.834/2011)..336
C. Normas de promoción para determinadas actividades……………………….336
1. Promoción de la actividad naval………………………………………………..336
a. Ley 15.590/1984…………………………………………………………………..336
b. Ley 15.657/1984…………………………………………………………………..336
2. Promoción de la actividad aeronáutica (Ley 18.362/2008)……………336
3. Promoción a la inversión en las industrias electrónica y naval
(decretos 58/2009, 532/2009 y 127/2011)…………………………………….337
4. Promoción de fabricación de maquinarias y equipos agrícolas
(Decreto 6/2010)……………………………………………………………………….338
5. Promoción de fabricación de vehículos para el transporte de
cargas ……………………………………………………………………………………..338
6. Terminales POS……………………………………………………………………….338
7. Promoción de importaciones ……………………………………………………..339
8. Promoción de la forestación ………………………………………………………340
9. Promoción del turismo………………………………………………………………341
a. Declaración de interés nacional…………………………………………….341
b. Normas de hotelería y otros servicios…………………………………….341
c. Normas sobre arrendamiento de inmuebles rurales ……………….342
d. Normas tributarias………………………………………………………………343
10. Promoción de la reestructuración de EIF……………………………………344
11. Promoción del sector vestimenta ……………………………………………….345
12. Promoción relacionada con agrocombustibles……………………………..348
13. Promoción de obras cinematográficas y audiovisuales…………………348
14. Fomento de actividad de medios de comunicación ………………………349
15. Promoción de centros de servicios compartidos …………………………..349
16. Promoción de otras actividades …………………………………………………350
III. Otras normas de conducción económica ………………………………………………….350
A. Política monetaria y coordinación macroeconómica …………………………..350
1. Emisión de moneda y aplicación de instrumentos monetarios,
cambiarios y crediticios …………………………………………………………….350
2. Comité de Política Monetaria ……………………………………………………351
3. Comité de Coordinación Macroeconómica…………………………………..351
B. Política de descentralización……………………………………………………………352
C. Micro, pequeñas y medianas empresas …………………………………………….352
1. Ley 16.170/1990……………………………………………………………………….352
2. Ley 16.201/1991……………………………………………………………………….352
3. Ley 16.662/1994……………………………………………………………………….353
4. Ley 16.736/1996……………………………………………………………………….353
5. Ley 16.882/1997……………………………………………………………………….353
6. Ley 17.188/1999……………………………………………………………………….353
7. Ley 17.296/2001……………………………………………………………………….354
8. Ley 17.930/2005……………………………………………………………………….354
9. Ley 18.046/2006……………………………………………………………………….354
10. Ley 18.172/2007……………………………………………………………………….355
11. Ley 18.362/2008……………………………………………………………………….355
12. Decreto 371/2010 ……………………………………………………………………..356
13. Ley 18.874/2011……………………………………………………………………….356
14. Ley 19.040/2012……………………………………………………………………….357
15. Ley 19.185/2013……………………………………………………………………….358
D. Establecimientos comerciales de grandes superficies ………………………..358
1. Determinación de lo considerado como gran superficie………………..358
2. Exigencias para instalar establecimientos que exceden 200
metros cuadrados……………………………………………………………………..360
E. Establecimientos con gran afluencia de público ………………………………..361
F. Actividades declaradas de interés nacional ………………………………………362
1. Hidrocarburos ………………………………………………………………………….362
2. Energía de fuente eólica……………………………………………………………362
3. Uso eficiente de energía ……………………………………………………………363
4. Marina mercante ……………………………………………………………………..364
5. Agentes relacionados con el comercio exterior…………………………….364
6. Actividades culturales ………………………………………………………………365
7. Sociedades que cotizan sus acciones en bolsa ……………………………..365
8. Software ………………………………………………………………………………….365
9. Actividades para la incorporación de equipamiento para la
accesibilidad a medios de transporte………………………………………….365
G. Reactivación económica y mitigación del impacto de crisis…………………365
1. Reactivación económica (Ley 17.555/2002) …………………………………365
a. Promoción de la industria de la construcción …………………………365
b. Facilidades por las obligaciones tributarias …………………………..366
c. Iniciativas relacionadas con actividades susceptibles de ser
ejecutada por organismos públicos o concesionadas………………..366
d. Oficina de Atención a Inversores…………………………………………..367
2. Mitigación del impacto económico como consecuencia de la
emergencia nacional sanitaria (Ley 19.942/2021) ……………………….367
Sección tercera: Contratación estatal ………………………………………………………367
I. Preferencia nacional ……………………………………………………………………………..367
II. Publicidad…………………………………………………………………………………………….368
III. Consultorías …………………………………………………………………………………………368
Sección cuarta: Empleo…………………………………………………………………………..369
I. Empleados en zonas francas ………………………………………………………………….369
II. Empleados en entidades financieras y aseguradoras ……………………………….369
Capítulo segundo: Intervención estatal sobre la
actividad económica…………………………………………………………………………..371
Sección primera: Regulación de la actividad privada ………………………………..372
I. Transporte y aduana …………………………………………………………………………….372
A. Transporte terrestre ……………………………………………………………………….372
1. Normas comunes para transporte de cargas y de pasajeros …………372
2. Transporte de personas…………………………………………………………….375
a. Régimen de concesión…………………………………………………………..375
b. Reglamentación del servicios de transporte de personas por
carretera……………………………………………………………………………..375
c. Normas sobre seguros ………………………………………………………….377
3. Transporte de carga………………………………………………………………….378
a. Decretos 283/1989, 470/1996, 246/2000 y 247/2000…………………378
b. Ley 17.296/2001, de 23 de febrero …………………………………………379
c. Decretos 349/2001 y 560/2003……………………………………………….379
d. Ley 17.930/2005…………………………………………………………………..381
e. Resolución 25/2005 ………………………………………………………………382
f. Decretos 378/2005, 156/2006 y 531/2007………………………………..383
g. Ley 18.113/2007…………………………………………………………………..383
h. Ley 18.191/2007…………………………………………………………………..383
i. Ley 18.362/2008…………………………………………………………………..385
j. Decretos 531/2007, 422/2008, 553/2008, 156/2009, 253/2009 y
179/2011……………………………………………………………………………..385
k. Ley 18.834/2011…………………………………………………………………..386
l. Decreto 423/2012 …………………………………………………………………386
m. Ley 19.149/2013 y Decreto 101/2015 (Normas sobre transporte
relacionadas con el Derecho laboral)……………………………………..387
n. Decreto 366/2013 …………………………………………………………………390
o. Permisos especiales de circulación (Dec. 132/2021)…………………391
4. Transporte de valores……………………………………………………………….392
a. Decreto 275/1999 …………………………………………………………………392
b. Decreto 211/2010 …………………………………………………………………392
c. Decreto 268/2011 …………………………………………………………………393
5. Seguro obligatorio…………………………………………………………………….393
6. Transporte ferroviario …………………………………………………………………397
B. Actividad marítima…………………………………………………………………………399
1. Marina mercante ……………………………………………………………………..399
2. Normas sobre buques ……………………………………………………………….399
a. Buques que prestan servicios dentro y fuera del país ……………..399
b. Buques que prestan servicios solo en Uruguay ………………………400
3. Norma sobre abanderamiento provisorio……………………………………402
4. Normas sobre Registro de Empresas y Buques …………………………..403
5. Normas sobre embargo de buques ……………………………………………..403
a. Embargo de buques de bandera nacional……………………………….403
b. Embargo de buques de bandera extranjera ……………………………404
c. Exigencias para trabar embargo …………………………………………..404
6. Pesca y caza acuática comercial…………………………………………………405
7. Otras figuras……………………………………………………………………………406
8. Normas sobre actividad marítima ……………………………………………..407
C. Actividad aeronáutica……………………………………………………………………..409
1. Condiciones para ser propietario de aeronaves nacionales…………..409
2. Condiciones para explotar actividad comercial aérea ………………….409
3. Otras normas …………………………………………………………………………..410
4. Condiciones para explotar vías aéreas nacionales……………………….412
D. Actividades vinculadas a la Aduana…………………………………………………413
1. Despachantes de aduana…………………………………………………………..413
2. Sobre infracciones aduaneras ……………………………………………………415
3. Sobre abandono de mercaderías ………………………………………………..417
4. Comercialización de mercadería declarada en abandono……………..418
5. Régimen para bienes incautados en infracciones aduaneras………..419
6. Régimen para zonas francas ……………………………………………………..419
7. Operador económico calificado…………………………………………………..420
II. Empresas……………………………………………………………………………………………..421
A. Empresas en el día………………………………………………………………………….421
1. Ámbito de aplicación ………………………………………………………………..422
2. Exigencias para la aplicación del régimen………………………………….422
a. Sobre denominación …………………………………………………………….422
b. Sobre la redacción del contrato o estatuto ……………………………..422
3. Otras exigencias ………………………………………………………………………422
4. Régimen para el proceso de constitución de las sociedades
anónimas…………………………………………………………………………………423
5. Sobre publicaciones ………………………………………………………………….423
6. Sobre trámites ante la DGI……………………………………………………….423
B. Empresas de servicios …………………………………………………………………….424
1. Turismo …………………………………………………………………………………..424
a. Decreto Ley 14.335/1974 ………………………………………………………424
b. Ley 15.851/1986…………………………………………………………………..424
c. Registros …………………………………………………………………………….425
d. Reglamentaciones especiales ………………………………………………..425
e. Ley 19.253/2014…………………………………………………………………..428
2. Empresas de intermediación financiera y mercado de valores……..434
a. Régimen jurídico de las EIF………………………………………………….434
b. Otras exigencias ………………………………………………………………….436
c. Obligaciones………………………………………………………………………..439
d. Ley 17.250/2000 de Relaciones de Consumo…………………………..440
e. Norma especial para deudores alimentarios morosos ……………..442
f. Requisitos de seguridad ……………………………………………………….443
C. Otras empresas ………………………………………………………………………………443
1. Empresas fabricantes, proveedoras o instaladoras de elementos
de seguridad energizados ………………………………………………………….443
2. Empresas proveedoras del Estado……………………………………………..444
3. Empresas de seguridad …………………………………………………………….444
III. Industrias …………………………………………………………………………………………….445
A. Vestimenta …………………………………………………………………………………….445
1. Ley 18.846/2008……………………………………………………………………….445
a. Registro de Empresas de Vestimenta…………………………………….445
b. Registro llevado por el empleador …………………………………………446
c. Comisión Asesora ………………………………………………………………..446
2. Comercialización de calzado ……………………………………………………..446
B. Alcoholes………………………………………………………………………………………..446
C. Combustibles………………………………………………………………………………….447
1. Normativa genérica ………………………………………………………………….447
a. Resolución de 12 de setiembre de 2000 ………………………………….447
b. Resolución 53/2007 ………………………………………………………………447
c. Resolución 126/2014 …………………………………………………………….447
2. Normativa específica para determinados combustibles ……………….447
a. Hidrocarburos ……………………………………………………………………..447
b. Agrocombustibles ………………………………………………………………..448
c. Combustibles líquidos ………………………………………………………….448
d. Gas……………………………………………………………………………………..448
D. Minería………………………………………………………………………………………….450
1. Normas generales …………………………………………………………………….450
a. Yacimientos y actividad minera ……………………………………………450
b. Derechos mineros ………………………………………………………………..450
c. Títulos mineros……………………………………………………………………451
d. Normas sobre derecho de explotación ……………………………………451
e. Normas sobre prospección y exploración………………………………..452
f. Titulares de derechos mineros………………………………………………452
2. Derechos y obligaciones del propietario del predio afectado por
actividad minera………………………………………………………………………453
a. Derechos………………………………………………………………………………453
b. Obligaciones………………………………………………………………………..453
3. Servidumbres…………………………………………………………………………..454
4. Régimen de prospección ……………………………………………………………456
5. Régimen de indemnización en el Código de Minería……………………457
6. Normas especiales en la Ley 18.362…………………………………………..459
7. Permiso de exploración……………………………………………………………..460
8. Condiciones para realizar actividad minera ……………………………….461
9. Otorgamiento de concesión para explotación………………………………462
10. Gravámenes …………………………………………………………………………….463
11. Consorcios para actividades mineras …………………………………………465
12. Realización de actividad minera por el Estado……………………………466
13. Obligaciones…………………………………………………………………………….466
14. Sanciones ………………………………………………………………………………..467
15. Minería de gran porte (Ley 19.126)……………………………………………467
a. Normas generales………………………………………………………………..467
b. Calificación …………………………………………………………………………467
c. Normas para sociedades y conjuntos económicos ……………………469
d. Procedimiento para obtener concesión…………………………………..470
e. Contrato de concesión…………………………………………………………..470
f. Carácter reservado de la información ……………………………………471
g. Garantía……………………………………………………………………………..471
h. Otras cláusulas del contrato …………………………………………………471
i. Renegociación del contrato……………………………………………………472
j. Causales de rescisión y extinción del contrato………………………..473
k. Posibilidad de modificación del contrato………………………………..474
l. Normas para el caso de no otorgarse la concesión o falta de
acuerdo en condiciones del contrato ………………………………………474
m. Registro de Vacancias ………………………………………………………….475
n. Normas tributarias………………………………………………………………475
o. Derecho de los propietarios de predios comprendidos en
concesión …………………………………………………………………………….476
p. Obligaciones del titular del proyecto……………………………………..477
q. Régimen sancionatorio …………………………………………………………477
16. Piedras preciosas ………………………………………………………………………478
G. Forestación…………………………………………………………………………………….478
IV. Zonas francas ……………………………………………………………………………………….479
A. Zonas francas como áreas con excensiones fiscales ……………………………479
B. Actividades que pueden desarrollarse en zonas francas …………………….480
1. Actividades previstas legalmente ………………………………………………480
2. Actividades prohibidas ……………………………………………………………..481
C. Explotadores, usuarios y personal……………………………………………………481
1. Explotadores ……………………………………………………………………………481
2. Usuarios ………………………………………………………………………………….481
a. Usuarios directos y usuarios indirectos …………………………………482
b. Límites para su actuación…………………………………………………….482
c. Normas especiales para sociedades anónimas………………………..484
d. Otras normas ………………………………………………………………………485
e. Normas sobre plazos…………………………………………………………….486
f. Sobre personal extranjero …………………………………………………….487
D. Bienes en zonas francas ………………………………………………………………….488
1. Sobre abandono de bienes …………………………………………………………488
a. Régimen para abandono en Zonas Francas Públicas ………………489
b. Régimen para abandono en zonas francas privadas ……………….489
2. Norma sobre bienes destinados a zonas francas………………………….489
V. Comunicaciones ……………………………………………………………………………………490
A. Telecomunicaciones ………………………………………………………………………..490
1. Marco regulatorio …………………………………………………………………….490
a. Antecedentes……………………………………………………………………….490
b. Ley 16.099/1989, de 3 de noviembre………………………………………491
c. Ley 16.211/1991, de 1 de octubre…………………………………………..493
d. Decreto 347/1992, de 21 de julio ……………………………………………494
e. Decreto 54/2000 …………………………………………………………………..495
f. Decreto 160/000 …………………………………………………………………..495
g. Ley 17.296/2001, de 21 de febrero, de Presupuesto Nacional
de Sueldos, Gastos e Inversiones, Ejercicio 2000 2004 ……………496
h. Ley 17.930/2005, de 19 de diciembre……………………………………..501
i. Decreto 409/2009, Reglamento de Interconexión en el Sector
Telecomunicaciones……………………………………………………………..501
j. Ley 18.501/2009, 18 de junio…………………………………………………502
k. Ley 18.515/2009, de 26 de junio…………………………………………….502
l. Decreto 153/2012, de 11 de mayo…………………………………………..502
m. Decreto 537/2009, de 30 de noviembre …………………………………..503
n. Ley 18.996/2012, de 7 de noviembre, de Rendición de Cuentas
y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2011……………….503
o. Dec. 436/2012, de 31 de diciembre…………………………………………505
p. Ley 19.889/2020, de 9 de julio……………………………………………….506
2. Radiodifusión y televisión …………………………………………………………506
a. Radiodifusión………………………………………………………………………506
b. Televisión……………………………………………………………………………511
3. Responsabilidad……………………………………………………………………….514
a. Responsabilidad penal …………………………………………………………514
b. Responsabilidad civil……………………………………………………………518
e. Equipos receptores satelitales para captar señales de
televisión cifrada …………………………………………………………………522
B. Telefonía………………………………………………………………………………………..522
1. Proceso de desmonopolización parcial………………………………………..522
2. Cometidos de Antel…………………………………………………………………..523
3. Sobre las posibilidades de que Antel integre sociedades o
consorcios ………………………………………………………………………………..523
4. Telefonía móvil ………………………………………………………………………..524
C. Comunicaciones postales…………………………………………………………………525
1. Normas generales …………………………………………………………………….525
a. Ley 16.736/1996…………………………………………………………………..525
b. Ley 17.296/2001…………………………………………………………………..526
c. Ley 18.172/2007…………………………………………………………………..527
d. Ley 19.009/2012…………………………………………………………………..527
2. Actores del sector postal……………………………………………………………527
a. Operador designado……………………………………………………………..527
b. Operadores privados…………………………………………………………….529
c. Personas jurídicas habilitadas………………………………………………531
d. Usuario……………………………………………………………………………….531
VI. Comercialización de ciertas actividades y de ciertos productos o servicios …532
A. Sector salud……………………………………………………………………………………532
1. Sistema de salud………………………………………………………………………532
a. Subsistemas ………………………………………………………………………..532
b. Empresas e instituciones de asistencia médica u odontológica
(decretos 350/1994, 404/2002, 454/2001, 455/2001, 658/2006)….533
c. Fondo Nacional de Salud (Ley 18.131/2007)…………………………..534
d. Ley 18.211/2007…………………………………………………………………..534
e. Servicio de salud (Ley 18.335/2008) ………………………………………537
f. Institución de Asistencia Médica Privada de Profesionales
(Ley 18.440/2008) ………………………………………………………………..537
g. Instituciones de Asistencia Médica (Ley 18.179/2010)…………….538
2. Medicamentos, cosméticos y dispositivos terapéuticos…………………538
a. Dispositivos terapéuticos ……………………………………………………..539
b. Medicamentos……………………………………………………………………..540
3. Sobre inversiones en equipamiento médico ………………………………..541
4. Farmacias………………………………………………………………………………..541
5. Farmacias Comunitarias……………………………………………………………..543
B. Actividades y productos agropecuarios……………………………………………..544
1. Aves ………………………………………………………………………………………..544
2. Lana, cuero y pieles ………………………………………………………………….544
3. Semillas…………………………………………………………………………………..544
4. Granos …………………………………………………………………………………….544
5. Cereales y oleaginosos………………………………………………………………545
6. Ley 18.996 – Faena, carne y otras actividades conexas ……………….545
7. Actividad lechera ……………………………………………………………………..545
8. Actividad arrocera ……………………………………………………………………546
9. Actividad apícola ……………………………………………………………………..547
10. Actividad vinícola …………………………………………………………………….547
11. Importación de azúcar………………………………………………………………547
12. Materias o productos de uso agrícola o ganadero ………………………..548
13. Productos no tradicionales en sector granjero …………………………….549
14. Productos vegetales de riesgo fitosanitario…………………………………549
C. Materiales radioactivos …………………………………………………………………..549
D. Energía eléctrica…………………………………………………………………………….549
1. La Administración de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) …..549
a. Ley 4723/1912……………………………………………………………………..549
b. Decreto Ley 14.694/1977 ………………………………………………………549
c. Decreto Ley 15.031/1982 ………………………………………………………550
d. Ley 16.832/1997…………………………………………………………………..550
e. Decretos 276/2002, 277/2002, 278/2002, 228/2007, 366/2007,
258/2008, 173/2010 y 114/2014 ……………………………………………..550
f. Resoluciones………………………………………………………………………..551
2. Fuentes alternativas de energía eléctrica…………………………………..552
a. Marco legal general ……………………………………………………………..552
b. Marco particular de las diversas fuentes de energía
alternativa ………………………………………………………………………….552
E. Cultura ………………………………………………………………………………………….554
1. Sector cinematográfico y audiovisual…………………………………………554
2. Estatuto del artista intérpretes o ejecutantes y actividades u
oficios conexos ………………………………………………………………………….555
F. Gestión electrónica …………………………………………………………………………556
1. Agesic ……………………………………………………………………………………..556
2. Unidad de Certificación Electrónica (UCE) ………………………………..557
3. Prestadores de servicios de certificación…………………………………….559
G. Regulación de establecimientos comerciales o industriales especiales ..560
1. Establecimientos comerciales de grandes superficies ………………….560
2. Exigencias para instalar emprendimientos que exceden
superficies de 200 metros cuadrados………………………………………….561
3. Normas para establecimientos con gran afluencia de público ………563
4. Free shops ……………………………………………………………………………….563
5. Parques industriales ………………………………………………………………..565
H. Otras actividades reguladas…………………………………………………………….566
1. Establecimientos dedicados a cría de visones ……………………………..566
2. Elementos de seguridad energizados …………………………………………566
3. Empresas en el ramo de armas, municiones y explosivos…………….566
a. Ley 18.996/2012…………………………………………………………………..566
b. Armas Químicas ………………………………………………………………….566
c. Tráfico ilícito de armas y otros materiales……………………………..567
4. Anteojos y lentes………………………………………………………………………567
5. Juguetes ………………………………………………………………………………….568
6. Vehículos …………………………………………………………………………………568
7. Fabricantes o importadores de productos eléctricos de baja
intensidad ……………………………………………………………………………….568
8. Comercialización, producción y uso de sustancias peligrosas……….568
a. Sustancias que contengan endosulfán …………………………………..568
b. Plomo y sus componentes……………………………………………………..569
c. Cobre y aluminio …………………………………………………………………569
VI. Estupefacientes y otros vicios ………………………………………………………………..570
A. Estupefacientes………………………………………………………………………………570
1. Normas anteriores a la Ley 19.172/2013, de 20 de diciembre……….570
a. Prevención, tratamiento y rehabilitación……………………………….570
b. Decreto Ley 14.294/1974, de 31 de octubre…………………………….571
c. Decreto 56/2000 …………………………………………………………………..571
d. Ley 18.254/2008…………………………………………………………………..571
2. Ley 19.172/2013……………………………………………………………………….571
a. Normas de carácter general………………………………………………….571
b. Norma prohibitiva ……………………………………………………………….572
c. Sanciones penales………………………………………………………………..572
d. Prohibición de publicidad……………………………………………………..573
e. Protección de espacios ………………………………………………………….573
f. Organismos de aplicación …………………………………………………….574
3. Decreto 120/2014 ……………………………………………………………………..574
a. Caracteres del cannabis ……………………………………………………….574
b. Actividades permitidas…………………………………………………………575
c. Publicidad …………………………………………………………………………..575
d. Cultivo doméstico de cannabis………………………………………………576
e. Clubes de membresía …………………………………………………………..576
f. Uso de cannabis psicoactivo………………………………………………….577
g. Normas sobre farmacias……………………………………………………….577
h. Prohibiciones……………………………………………………………………….577
i. Otras normas ………………………………………………………………………579
j. Órgano de aplicación ……………………………………………………………580
B. Tabaco …………………………………………………………………………………………..581
C. Alcohol y drogas ……………………………………………………………………………..583
VII. Derecho de extranjería ………………………………………………………………………….583
A. Sucursales de empresas financieras constituidas en el extranjero………583
B. Representantes de firma extranjeras ……………………………………………….583
Sección segunda: Regulación del comercio exterior …………………………………..584
I. Normas relacionadas con importaciones y exportaciones …………………………584
A. Normas relacionadas con importaciones …………………………………………..584
1. Texto Ordenado de 1996……………………………………………………………584
2. Ley 18.172/2007……………………………………………………………………….584
3. Decreto 209/2008 ……………………………………………………………………..585
4. Ley 17.887/2005……………………………………………………………………….585
B. Exoneración de tributos a las importaciones …………………………………….586
II. Certificados de origen……………………………………………………………………………587
A. Definición ………………………………………………………………………………………587
B. Normas aplicables…………………………………………………………………………..588
1. Ley 19.111/2013……………………………………………………………………….588
2. Decreto 64/2014 ……………………………………………………………………….589
Sección tercera: Régimen punitivo de actividades económicas ilícitas ………..590
I. Blanqueo de capitales provenientes de delitos…………………………………………590
A. Tipificación de delitos ……………………………………………………………………..590
1. Decreto Ley 14.294/1974 …………………………………………………………..590
2. Ley 17.835/2004……………………………………………………………………….591
a. Ampliación del objeto de los delitos tipificados por el Decreto
Ley 14.294/1974…………………………………………………………………..591
b. Precisión sobre el nº 16 del art. 8…………………………………………..592
B. Competencia judicial y fiscalías……………………………………………………….593
C. Medidas sobre bienes………………………………………………………………………594
1. Incautación, secuestro y embargo………………………………………………594
2. Decomiso …………………………………………………………………………………594
a. Decomiso de pleno derecho …………………………………………………..595
b. Régimen de los bienes confiscados…………………………………………595
c. Fondo de bienes decomisados ……………………………………………….596
D. Sociedad de gobierno abierto……………………………………………………………597
E. Controles del BCU ………………………………………………………………………….598
F. Controles a cargo de entidades aseguradoras ……………………………………602
G. Normas para mercado de valores……………………………………………………..602
H. Organismos ……………………………………………………………………………………603
I. Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e INTERPOL ….606
A. Deber de información………………………………………………………………………607
1. Información reservada ……………………………………………………………..607
2. Reglamentación ……………………………………………………………………….608
B. Cooperación jurídica internacional…………………………………………………..609
C. Otras normas sobre lucha contra el narcotráfico y lavado de activos…..609
D. Controles a cargo de la Dirección Nacional de Aduana………………………610
1. Personas sujetas a control del BCU……………………………………………611
2. Personas no sujetas al control del BCU ……………………………………..614
M. Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado…………………614
N. Otras normas …………………………………………………………………………………615
1. Ley 18.719/2010……………………………………………………………………….615
2. Decreto 499/2009 ……………………………………………………………………..615
3. Resoluciones del Poder Ejecutivo……………………………………………….615
a. Resolución 211/2012 …………………………………………………………….615
b. Resolución 331/2012 …………………………………………………………….615
c. Resolución 257/2012 …………………………………………………………….615
d. Resolución 320/2012 …………………………………………………………….616
e. Resolución 511/2012 …………………………………………………………….616
II. Delito de fraudes concursales…………………………………………………………………616
A. Régimen penal anterior…………………………………………………………………..616
1. Delitos previstos en el CCom y el CP …………………………………………616
a. Situación de los arts. 253 y 254 del CP ………………………………….618
b. Situación del art. 255 del CP ………………………………………………..619
2. Delitos relacionados con el concordato ……………………………………….620
3. Delitos previstos en otras leyes………………………………………………….620
a. Delitos previstos en la Ley 2230/1893……………………………………620
b. Insolvencia societaria fraudulenta ………………………………………..624
B. Régimen penal vigente ……………………………………………………………………624
1. Delito de fraude concursal…………………………………………………………624
a. Sujetos del delito …………………………………………………………………625
b. Tipo legal…………………………………………………………………………….625
c. Culpabilidad ……………………………………………………………………….628
d. Penalidad ……………………………………………………………………………628
2. Delito de concurso culpable……………………………………………………….628
a. Condición de procedibilidad………………………………………………….628
b. Culpabilidad ……………………………………………………………………….629
c. Penalidad ……………………………………………………………………………629
3. Delitos de insolvencia fraudulenta …………………………………………….629
a. Delito de insolvencia fraudulenta del deudor civil ………………….629
b. Delito de insolvencia societaria fraudulenta…………………………..631
4. Delitos concursales previstos en la Ley 2230/1893………………………633
a. Bien jurídico protegido …………………………………………………………633
b. Sujeto activo………………………………………………………………………..633
C. Competencia…………………………………………………………………………………..634
Sección cuarta: Expropiación de empresas……………………………………………….634
I. Expropiación de industrias laneras ………………………………………………………..634
II. Expropiación de frigoríficos……………………………………………………………………635
III. Expropiación de la Compañía del Gas …………………………………………………….636
Sección quinta: Sectores en los que se impone la actuación directa del Estado a
través de entes autónomos o servicios descentralizados…………………………….637
I. Sector energético…………………………………………………………………………………..638
II. Telecomunicaciones ………………………………………………………………………………639
III. Suministro de agua corriente y saneamiento…………………………………………..640
Bibliografía……………………………………………………………………………………………643